Финансы - инвестирование - Кредит Свисс (НЦБ) лица в налоговом мошенничестве &амп; зонды отмывании денег





--- "Уол-Март" (Португалия) Топ 1-м квартале заработок на высшие привилегии &амп; движения


--- Может Рестлмании 33 подтянуть мира Рестлинга (WWE) акции?

Кредит Свисс групп АГ ЗС сталкивается с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов расследования с участием тысяч владельцев счетов . В дополнение к своей родине, расследование охватывает Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Австралия.
Зонды были запущены после ФИОД, голландском офисе для преследования финансового преступления, получил информацию. Стукачей не подозревал, что различные владельцы счетов сдала миллионов евро в швейцарских банках без какого-либо уведомления соответствующих органов. Однако название банка не разглашается.
Финансовый Нидерландов служба информации и расследования заявил, что голландские власти арестовали двух человек, кроме захвата слитков, картин и ювелирных украшений. Кроме того, они по-прежнему проводят зонды с десяток людей, которых они подозревают в уклонение от уплаты налогов и отмывании денег .
В Швейцарии банк заявил, что сотрудничает, когда местные власти посетили свои офисы в Амстердаме, Лондоне и Париже расследовать налоговые вопросы клиента .
Глава банка международного управления активами группы, Икбал Хан, сказал, что они были удивлены расследования. Тем не менее, он поделился, что банк впоследствии инициировал внутреннее расследование. Хан добавил: "если люди вовлечены или были нарушены от этих процессов и процедур или политик, которые находятся в месте, то мы выявим, что очень быстро. "
Расследование, однако, взбесил власти Швейцарии, потому что им не дали до сведения о том же. Голландская прокуратура заявила, что они не были сопряжены с швейцарскими властями в ходе расследования в качестве подозреваемых были связаны только в швейцарском банке и не были гражданами Швейцарии.
Кроме того, ФИОД говорится в заявлении, "если бы швейцарские власти хотели бы получать информацию о ходе расследования, мы, другие страны, которые вовлечены и Евроюст, всегда готовы обсуждать (что) с ними. "
Евроюст, агентство Европейского Союза, которое касается судебного сотрудничества по уголовным вопросам, заявил, что проверки начались в 2016 году и каких-либо дальнейших действий, как ожидается, состоится в ближайшие несколько недель.
Евроюст заявил, что голландская прокуратура провела анализ больших объемов информации для поиска лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег .
В частности, акции банка закрылись на отметке $14. 84 в пятницу, снизившись на 1. 6% от предыдущего дня цена закрытия.
Кроме того, акции компании получили только 6. 1% за последний год, существенно отстав от 25% бросков в Закс категориям банки - Иностранная промышленность.

По сути, кредит Свисс среди швейцарских банков, которые сталкиваются с проблемами, связанными в уклонении от уплаты налогов в прошлом.
С 2011 года банк выплатил свыше 2 миллиардов швейцарских франков для урегулирования дела о налоговом мошенничестве в США, Германии и Италии.
В настоящее время, "кредит Свисс" осуществляет Закс Ранг #2 (покупка).
Некоторые другие благоприятно занимает акций в одном пространстве, Банк Монреаля БМО БАНКО де Чили ВСН и БАНКО Бильбао Вискайя Argentaria, с. Один. В bbva.
Банк Монреаля наблюдали положительную оценку заработок пересмотр 4. 6% в текущем финансовом году, в течение последних 60 дней. Цена акций выросла на 14. 3% за последние шесть месяцев. В настоящее время компания спорт Закс Ранг #1 (сильная покупка). Вы можете увидеть полный список сегодняшних Закс #1 Ранг запасы здесь.
БАНКО-де-Чили носит Закс Ранг #2. На текущий год, оценку Закс консенсус был пересмотрен 1. 7% вверх в течение последних 60 дней. Цена акций компании выросли на 6. 5% за последние шесть месяцев.
БАНКО Бильбао Вискайя также осуществляет Закс Ранг #2. Компании наблюдался восходящий оценка доходов редакции 3. 4% на текущий год, за последние 60 дней. Цена акций увеличилась на 27. 9% за последние шесть месяцев.
Более биржевые Новости: 8 С грани на Apple-как запустить
Ты скучал от Apple 9х фондовой взрыва после запуска iPhone в 2007 году? Сейчас 2017 будет решающим годом, чтобы поучаствовать в еще одной новой технологии ожидается раскачивать рынок. Спрос может расти от почти ничего к 2025 году до $42 млрд.. Отчеты предполагают, что это могло спасти 10 миллионов жизней за десятилетие, которое в свою очередь могло бы сэкономить $200 млрд в U. С. расходы на здравоохранение .
Бонус Закс специальные названия Сообщить об этом прорыв и 8 лучших запасов, чтобы использовать его. Как Apple в 2007 году эти компании уже сильный и намоточные для потенциальных мега-прибыли. Нажмите, чтобы посмотреть их прямо сейчас &ГТ;&ГТ;
Хочу рекомендаций от Закс инвестиционных исследований? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акции на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить бесплатный Групповой reportCredit Свисс (КС): бесплатные фондовой ReportBank Анализ Монреаль (БМО): бесплатный Анализ состояния запасов ReportBanco Бильбао дом для отпуска viscaya Argentaria с. Один. (Торонто): бесплатный Анализ состояния запасов ReportBanco де Чили (МПБ): бесплатный Анализ состояния запасов отчет, чтобы прочитать эту статью на Закс. com нажмите здесь. Закс Инвестиционных Исследований




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Кредит Свисс (НЦБ) лица в налоговом мошенничестве &амп; зонды отмывании денег Кредит Свисс (НЦБ) лица в налоговом мошенничестве &амп; зонды отмывании денег